萝莉 在线 海泰科: 对于不向下修正海泰转债转股价钱的公告

证券代码：301022            证券简称：海泰科               公告编号：2024-125 债券代码：123200            债券简称：海泰转债                     青岛海泰科模塑科技股份有限公司     本公司及董事会整体成员保证信息裸露的实质信得过、准确和竣工，莫得虚 假记录、误导性述说或首要遗漏。     相称请示： 司”）股票已出现浪漫相接三十个交游日中至少有十五个交游日的收盘价钱低于当 期转股价钱的 90%的情形，触发“海泰转债”转股价钱向下修正条目。 《对于不向下修正“海泰转债”转股价钱的议案》，公司董事会决定本次不向下修正 “海泰转债”转股价钱，且自本次董事会次一交游日起改日一个月内（即 2024 年 款，亦不建议向下修正决策。自 2024 年 11 月 14 日起算，若再次触发“海泰转债” 转股价钱向下修正条目，届时公司董事会将再次召开会议决定是否应用“海泰转债” 的转股价钱向下修正权益。     一、可蜕变公司债券基本情况     （一）可转债刊行情况    经中国证券监督科罚委员会出具的《对于痛快青岛海泰科模塑科技股份有限公 司向不特定对象刊行可蜕变公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1053 号）同 意注册，公司于 2023 年 6 月 27 日向不特定对象刊行可蜕变公司债券（以下简称 “ 可 转 债 ”） 3，965，716 张 ， 每 张 面 值 为 东说念主 民 币 100 元 ， 发 行 总 额 为 东说念主 民 币     （二）可转债上市情况    经深圳证券交游所（以下简称“深交所”）痛快，公司可转债于 2023 年 7 月 17 日起在深交所挂牌交游，债券简称“海泰转债”，债券代码“123200”。    （三）可转债转股期限    字据《青岛海泰科模塑科技股份有限公司向不特定对象刊行可蜕变公司债券募 集证实书》     （以下简称“《召募证实书》”）的研究商定，本次可蜕变公司债券转股期 限的起止日历为 2024 年 1 月 3 日至 2029 年 6 月 26 日。    （四）可转债转股价钱诊疗的情况 司 2023 年度利润分配预案的议案》，鉴于 2023 年年度权益分配已推行达成，字据 《召募证实书》的联系端正，海泰转债转股价钱由 26.69 元/股诊疗为 26.43 元/股。 诊疗后的转股价钱自 2024 年 5 月 29 日起奏效。具体实质详见公司于 2024 年 5 月 示性公告》（公告编号：2024-068）。 事会第二十次会议，审议通过了《对于 2023 年戒指性股票激勉有操办第一个包摄期 包摄条件设置的议案》，鉴于 2023 年戒指性股票激勉有操办第一个包摄期包摄的股份 已完成登记并上市流畅，字据《召募证实书》的联系端正，海泰转债转股价钱由 26.43 元/股诊疗为 26.36 元/股。诊疗后的转股价钱自 2024 年 9 月 20 日起奏效。具体实质 详见公司于 2024 年 9 月 18 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）裸露的《对于海 泰转债转股价钱诊疗的请示性公告》（公告编号：2024-116）。    二、可转债转股价钱向下修正条目    字据《召募证实书》的研究商定，公司本次刊行可转债转股价钱向下修正条目 如下：    “在本次刊行的可蜕变公司债券存续时刻，当公司股票在职意相接三十个交游 日中至少有十五个交游日的收盘价低于当期转股价钱的 90%时，公司董事会有权提 出转股价钱向下修正决策并提交公司鼓励大会表决。    上述决策须经出席会议的鼓励所执表决权的三分之二以上通过方可推行。鼓励 大会进行表决时，执有本次刊行的可蜕变公司债券的鼓励应当侧目。修正后的转股 价钱应不低于本次鼓励大会召开日前二十个交游日公司股票交游均价和前一交游 日均价之间的较高者且同期不得低于最近一期经审计的每股净财富以及股票面值。    若在前述三十个交游日内发生过转股价钱诊疗的情形，则在转股价钱诊疗日前 的交游日按诊疗前的转股价钱和收盘价规划，在转股价钱诊疗日及之后的交游日按 诊疗后的转股价钱和收盘价规划。”    三、对于不向下修正可转债转股价钱的证实    收尾 2024 年 10 月 11 日，公司股票已出现浪漫相接三十个交游日中至少有十 五个交游日的收盘价低于当期转股价钱的 90%【注】的情形，触发了“海泰转债” 转股价钱向下修正条目。    【注：2024 年 9 月 11 日至 2024 年 9 月 19 日海泰转债转股价钱为 26.43 元/股， 当期转股价钱的 90%为 23.79 元/股；2024 年 9 月 20 日至 2024 年 10 月 11 日海泰 转债转股价钱为 26.36 元/股，当期转股价钱的 90%为 23.72 元/股。】    鉴于“海泰转债”刊行上市时代较短，距离 6 年的存续期届满尚远，概括辩论 公司的基本情况、市集环境、股价走势等诸多要素，以及对公司长久正经发展与内 在价值的信心，为贵重整体投资者的利益，明确投资者预期，公司董事会决定本次 不向下修正“海泰转债”转股价钱，且自本次董事会次一交游日起改日一个月内（即 修正条目，亦不建议向下修正决策。自 2024 年 11 月 14 日起算，若再次触发“海泰 转债”转股价钱向下修正条目，届时公司董事会将再次召开会议决定是否应用“海 泰转债”的转股价钱向下修正权益。    敬请强大投资者真贵投资风险。    四、备查文献 特此公告。               青岛海泰科模塑科技股份有限公司董事会

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